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考察EB-5区域中心项目时 必须要分析的重要法律及财务文件

赖清阳律师          于 May 10, 2014 at 07:47:36:

一个典型的区域中心EB-5 项目会提供相关文件。其中第I 和第II 两部分文件,是所有区域中心项目必须的。第III 部分文件,各个项目各有不同。

1. 私募发行备忘录(Private Placement Memorandum 俗称:PPM
PPM文件中应详细体现申请人通过认购区域中心开发项目组成有限责任合伙投资,将资金以借款或入股方式给开发商,以达到投资移民的流程。包括:认购金额、还款担保、风险揭露等。

2. 有限合伙协议(Limited Partnership Agreement)及营运协议(Operating Agreement)
投资人人作为有限责任合伙人与区域中心之间的权利、义务等关系。这是除PPM 外,第二重要的文件。

3. 区域中心批准信 (Letter of Approval 或 Approved Amendment)
指美国移民局对区域中心成立的批准信件,证明区域中心的合法性。

4. 目标就业区批准信(TEA Approval Letter)
目标就业区(TEA)是指在投资的时候,该地区的失业率高于全美失业率水平150%,或者不包含在任何都市区内且人口少于20000 的乡村地区。如果投资符合TEA 的条件,那么根据美国移民法规定,投资50 万美元以上即可申请投资移民身份,在非TEA 地区则要求投资100 万美元。

投资者需要注意的是TEA 批准信的有效期,美国经济好转,TEA 一旦过期,要延期可能出现困难。若EB5处理流程太久太慢,可能影响I-526及I-829的批准。

5. 认购协议(Subscription Agreement)EB5投资人,认购区域中心项目的入股协议。

6. 商业计划书(Business Plan)
包含商业上运行计划,包括市场分析,项目优劣比较、成本控制、资金使用、收益预期、财务报表、资产负债分析、损益预测、项目实施进度、管理团队、制造工作及就业率计算等。

7. 经济报告(Economic Report)
该相关经济分析报告一般用IMPLAN 就业数据模型或者RIMS II分析模型来计算项目能创造的就业数量。

8. 监管账户协议(Escrow Agreement)
资金账户的监管规则,EB5的资金注入到项目中,是在I-526批准后,还是批准前,还是只要该项目有I-526获批,所有投资者的资金就可以注入项目中。

9. 贷款协议(Loan Agreement)

10. 开工许可(Letter Agreement)

11. 完工保证(Completion Guarantee)

12. 抵押/担保文件(Deed of Trust, Security Agreement或Guarantee Letter等)

13. 开发商及项目个人资产证明(Financial Statement)

14. 项目评估报告(Appraisal Report),价值变现或还款的可能性。

15. 简历(Resume):区域中心负责人、开发商的公司或者个人简历

16. 政府官员、议员或银行等出具的支持信(Letter from Officials)

文章仅供参考,对于EB5投资,移民局的要求是“资本有风险,回报无保障”的投资模式,不可能有任何官方或私人的100%保障保证。

作者:赖清阳律师
中美欧律师事务所所长
美国法律学博士/MBA/化工学士、硕士

赖律师曾协助台湾奇美,友达,华映等液晶面板大厂涉案反托拉斯刑案辩护,笔电大厂华硕,微星,华宇,伦飞等专利侵权诉讼,华扬飞机公司破产等重大民事仲裁,收购连锁大旅馆,洛杉矶高尔夫球场,加州酒庄,并主导华资及花旗银行联合,并购休斯敦钢结构公司,并接管近三百员工。办理H、L、E等签证,劳工卡及百万移民投资案。

赖清阳法学博士曾先后出版过《中资收购美企的契机》、美国移民手册及百万移民及区域中心投资需知系列文章、《美国商标经典案例解析》、《美国专利诉讼流程与策略》、《美国ITC337攻防之道》、《电子书的亿兆商机》、《绑架市场价格的幕后黑手》及《美国专利诉讼关键案例解读》。
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