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中国EB-5 投资者准备资金来源文件的要点提示

赖清阳律师          于 May 10, 2014 at 07:51:51:

1. 一次性的汇款57万美金到监管账户。由中国外汇监管部门正式批准,中国银行以合法、公开、透明的方式将人民币换成美金后汇款到美国监管账户。

2. 透过朋友汇款。从个人的账户,每户5万美元,零星分散的账户汇款到美国。但需保存所有汇款文件,充分证明资金流程是投资人先在中国将人民币存到朋友处,朋友随后转成美金,外汇到美国投资人的私人账户,集中57万美金后,一次性汇入区域中心指定的监管账户。

3. “老”房产作为抵押物所获得贷款。如果申请人在多年前已取得该资产,得提供当年获得合法资金证明文件,以证明购买房产时资金取得的合法途径。
A.个人积蓄
B. 股票或别的投资所得
C. 父母生前赠与
D.遗产继承

4. “新”房产作为抵押物所获得贷款。房产在最近几年内用一次性的大笔资金所购买,得提供当年获得合法资金证明文件,以证明购买房产时资金取得的合法途径。同时还得证明贷款文件中分期付款的财务能力证明。

美国移民局经常会发补件要求回函(RFE),在购买该资产前,所继续的收入,如果该银行对账单显示出,在购房前,有大笔资金的流入,那么这些资金来源的合法凭证,如前面所提的8个来源,都需要相关文件来解释。

5. 高收入者薪资及缴税记录和还债能力证明。提供投资者的年收入和开销,以证明在房产购买之前其大量的收入在家庭开销后,有大额的存款,及缴税记录,並以证明投资者的年收入和开支,显示投资者有足够的资金生活和分期偿还EB5贷款的能力。

6. 房产作为抵押担保贷款而投资EB5项目,房产证上要有留置权记录。

7. 贷款金额不要超过房产市值的70%。

8. 避免使用无抵押贷款当做EB5项目投资的资金。因为无抵押贷款可能会被认为是赠与,美国移民局对赠与者的资金来源也会要求相关文件证明合法性。

9. 如果房屋抵押贷款不是由银行或有牌照的贷款机构,而来自于投资者自己的公司,美国移民局对该公司的财务能力会要求审查,证明投资者在该公司的所有权,同时要是提供初前期投资,以及追加投资的资金,合法来源证明。甚至需要提供公司董事会贷款批准决议,

10. 未经披露及缴税的佣金,或其他中国反不正当竞争法、反贿赂法或其他法令所明令禁止的黄赌毒报酬收入及任何违反国际恐怖分子、贪官等洗钱的资金,一概不能作为EB5项目投资资金的合法来源。

11. 股票买卖的所得证明

12. 地产买卖的所得证明

13. 生意买卖的所得证明

14. 父母亲的生前赠与、遗产继承证明

15. 个人存款证明

16. 海外存款或海外汇款证明

17. 公务配房或土合建分房的证明

18. 另外资金证明,包括
1) 报缴增值税记录
2) 个人申报所得税
3) 公司申报所得税
4) 个人资产负债表
5) 汇入美国50万美元或100万美元水单


作者:赖清阳律师
中美欧律师事务所所长
美国法律学博士/MBA/化工学士、硕士

赖律师曾协助台湾奇美,友达,华映等液晶面板大厂涉案反托拉斯刑案辩护,笔电大厂华硕,微星,华宇,伦飞等专利侵权诉讼,华扬飞机公司破产等重大民事仲裁,收购连锁大旅馆,洛杉矶高尔夫球场,加州酒庄,并主导华资及花旗银行联合,并购休斯敦钢结构公司,并接管近三百员工。办理H、L、E等签证,劳工卡及百万移民投资案。
赖清阳法学博士曾先后出版过《中资收购美企的契机》、美国移民手册及百万移民及区域中心投资需知系列文章、《美国商标经典案例解析》、《美国专利诉讼流程与策略》、《美国ITC337攻防之道》、《电子书的亿兆商机》、《绑架市场价格的幕后黑手》及《美国专利诉讼关键案例解读》。
Tel:713-988-5666 ext.110
邮箱:alai@lglcip.com

共同作者
A. 陈皓奕(Haoyi Chen)法学博士/理学博士
陈皓奕律师从中国复旦大学获得理学学士后,来美深造,先后获得德州大学安德森癌症中心生物医学博士和休斯顿大学法学院法学博士双重博士学位。
陈律师精专美国专利、商标的申请、维护和诉讼,知识产权的授权,加盟店授权转让和企业併购知识产权的咨询领域。为众多大型跨国企成功申请专利和注册商标及F/H/L签证和EB5百万移民绿卡。
Tel:713-988-5666 ext. 107
Email:hchen@lglcip.com

B. Craig Corsini
Craig 律师拥有工商管理学士和法学博士学位,在企业法、反托拉斯垄断、知识产权等法律领域实践多年,法律经验丰富。
曾代表投资有限公司、电脑公司、石油公司等众多企业申办百万移民、H1/L1/劳工卡等。
Tel:713-988-5666 ext.102
Email:ccorsini@lglcus.com

C. 王珏律师 (Julie Wang)
王珏律师拥有美国亚利桑那大学的法学博士学位,在证券法、企业併购、企业法领域有着丰富的从业经历。曾荣获John J. Ross杰出商学院优等生奖、Pedrick奖学金、Cali奖章。
Tel:713-988-5666 ext. 100
邮箱:jue.wang@asu.edu

D. Amy Wang 所长特助 –MBA-
Amy Wang美国工商管理硕士学位,曾任职于中国国际航空公司市场部,协助国航在北京与休士顿开通直航。协助中美欧事务所所里律师处理H1和高阶管理人L1签证,百万及50万区域中心投资移民。
邮箱:awang@lglcus.com
Tel:713-988-5666 ext.103





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