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[名律師]

中美联合缉拿中国外逃贪官 许超凡、许国俊美国法庭定罪

世界名人网综合报道          于 September 10, 2008 at 10:59:42:
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8月29日,涉嫌盗窃银行近5亿美元的中国银行两名前行长许超凡和许国俊及其亲属被美国法庭定罪。这是自新中国成立以来贪污、挪用金额最大的案件。“二许案”只是中美联手在美国境内缉拿中国贪官的一个典型。近年来,中美两国联手打击外逃贪官的力度不断加大,堵住了外逃贪官的许多途径。

  隐藏在美国偏远小镇

  《世界新闻报》报道,许超凡、许国俊及已于2005年被递解回国的余振东是中国银行广东开平支行的先后三任行长。他们1991年开始一同盗窃中国银行资产,总额达4.83亿美元,幷转移到美国。2001年中国银行在审计中发现这起案件时,三人已携家属逃到美国偏远地方隐姓埋名。

  许超凡、余振东和许国俊早年获得了伪造的香港护照,然后用假香港护照申请美国签证。2001年,3人在香港与美国公民假结婚,获得了美国居民身份。其中,余振东2002年底在洛杉矶被联邦调查局逮捕,被判处入狱12年。他随后自愿回国,就中行贪污案受审。此后,各方注意力转向在逃的许超凡和许国俊,直到两人在2004年先后被捕。许国俊在堪萨斯州一个小镇被捕。一个月后,首犯许超凡也在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。

  8月29日,美国拉斯韦加斯的一个联邦大陪审团经过3个月的审理,裁定“二许”和他们的妻子合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。从 1991年“二许”开始贪污挪用银行钱款开始,到2004年两人在美国被捕为止,“二许”和他们的妻子犯罪过程长达13年。除此之外,他们的15项罪名还包括伪造护照和签证、规避美国移民法律以欺骗手段获得美国公民身份等。美国联邦法官菲利普·普罗将在11月24日对几名被告量刑作出判决。

  亡命天涯日子难过

  美国司法部公布的起诉书显示,2001年许超凡和许国俊一行由拉斯韦加斯进入美国后,曾多次出入拉斯韦加斯多家赌场和酒店,幷购买了大量赌博筹码。赌博一向是贪官们转移资金的最佳途径之一。2000年10月10日,许国俊的妻子邝婉芳在拉斯韦加斯的一个赌场,以现金方式存入5万美元,许超凡妻子余英怡也在同一赌场存入8万美元。

  2001年4月27日,邝婉芳之兄邝华宝在拉斯韦加斯一家酒店设立香港办事处,用4张支票存入了200万美元。2001年5月7日,许超凡用假名从美国银行开出100万美元的个人支票,转账到拉斯韦加斯的一个赌场。

  除了利用赌场洗钱之外,“二许”还挥金如土穷奢极欲。美国司法部门扣押的物品清单上“珠光宝气”迎面而来:劳力士、爱彼、伯爵、卡迪亚、古琦等顶级名牌手表15块;12枚带有各种宝石的戒指,20枚黄金戒指、13只各式手镯、20条项链;一辆雷克萨斯SUV,多台电脑,16万美元的现金还有加拿大元、港币、人民币、日元、澳大利亚元等十多种货币的现金等。

  另外,两人名下的房产同样价值不菲。据美方公布的资料显示,两人在加拿大有3处房产,价值分别达96.3万、100万和110万加元。据悉,其中一幢物业仍有名贵房车停泊及有房车出入。

  不过,物质上的挥霍幷没有给他们带来梦寐以求的生活。从2001年余振东逃至美国,到他被递解回国时,在美国大概生活了30个月。他一半的时间是在拘留所里度过的。余振东落网之后,许超凡和许国俊惶惶不可终日。二人远走他乡,隐姓埋名深居简出,直至被捕时两人都租住在简陋的公寓里。

  贪官带动房价上涨

  贪官们最爱逃亡的目的地是洛杉矶、纽约、加利福尼亚这些华人聚居的地方。他们的到来甚至影响了当地经济的正常发展,引起当地居民的不满。他们惯用的转移资产和洗钱的方式是开设地下钱庄、投资空壳公司、以个人名义在美国注册公司,然后购买物产作为抵押转移巨额赃款。

  另外,还有些人以进口公司购买设备为名,将巨款转至海外,然后以“美方商业欺诈”的苦肉计报销损失。购置房产也是洗钱的一种重要方式。加州一个房地产经纪人称,近几年来,在华人聚居的美国圣盖博谷地区,来自中国的巨额购房款比过去增长了四成左右,幷且购买的都是百万美元以上的豪宅,很多人常常用现金一次付清。这让该地区高档住宅的价格涨了一倍。

  中美联合堵截外逃贪官

  “二许案”只是中美联手在美国境内缉拿中国贪官的一个典型。在双方的紧密配合下,中国贪官在美国逍遥法外的美梦将被彻底破灭。中美两国虽然没有缔结双边引渡条约,但美方正尝试通过多种方式协助中国惩治外逃贪官。

  加州警方称,中国反贪局和公安部向美方列出了“中国贪官外逃名单”,1000多人榜上有名。这些人将成为美国严打的主要对象。另外,美国参与中国贪官调查案的机构也非常多,其中包括美国联邦调查局、海关与移民执法局、国税局以及各地警方。这些机构打破了多年来中美两国相互保守秘密的传统,开始向对方公开商业犯罪的资料。美国联邦国税局还悬赏一定的奖金鼓励民众踊跃揭发中国贪官。

  目前,中美两国警方就打击逃美贪官达成了许多协议。美国警方会按照中方的要求,在证据确凿的情况下逮捕嫌疑犯,冻结其在美银行账户及房产,指控入境时没有向移民局和海关如实填写申报单、偷税漏税以及非法接受海外赃款的中国嫌疑人。此外,按照美国联邦税法,即便获得了美国公民身份,无论其收入是来自美国或海外,均须报税。而加州刑法规定,收受在海外立案列入非法的资金也属于违法行为。这些都堵住了中国贪官逃往美国的许多途径。



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